Affari sporchi all’ombra dello scudo – Rapporto shock di bankitalia: Scovati 8 mld ?: Nel mirino migliaia di transizioni legate a riciclaggio e finanziamento del terrorismo (triplicati i valori 2008) – Faro su 250 rientri di capitale eseguiti con lo scudo fiscale, del valore medio 1,8 milioni. Segnalati 300 soggetti…

Carmine Sarno per “Milano Finanza” La Banca d’Italia alza il velo su riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Un rapporto shock quello realizzato dall’Unita d’informazione finanziaria (Uif) di Palazzo Koch. Nell’arco dell’intero 2009, con un’appendice fino alla chiusura dello scudo fiscale, c’e stato un vero e proprio boom delle operazioni sospette: piu 44,3% per quelle segnalate e piu 40,7% per quelle trasmesse agli organi inquirenti. mario-draghi Non solo. Continua >